宁波运用大数据技术成功狙击新型网络犯罪

近日，海曙公安分局通报了近期破获的两起特大电信网络诈骗案件，抓获300多人，涉案金额近亿元，其中大数据功不可没。

据悉，去年6月27日，海曙警方接到报案，一市民在投资某公司炒原油平台时亏损巨大，对方可能涉嫌诈骗。警方发现，该公司为躲避侦查，其名称以及地址不时更换。正是依靠大数据技术，警方从两张“不同”公司的内景照片上比对出了线索——内部布局一样，就连花盆摆放也差不多，由此锁定了目标。最终，警方于今年3月6日赶赴上海进行第一次抓捕，8月初实施第二次抓捕。目前20名主犯被批准逮捕，其余涉案人员被取保候审。

另一起案件发生在去年12月，有一家公司忽悠市民收藏“1958年版一分钱纸币”。警方通过侦查，发现手法与第一起案件类似，都是“庄家”花低价收购一堆物品，然后由业务员、分析师、托等出马忽悠，后台操控价格将其炒高，然后在最高价时抛售，由他人接盘。“这家公司‘交易’8天，就卖出了5000多万元。”民警说，他们也是通过大数据技术，从20多万条交易记录中筛选出500多名受害人、“庄家”及17家上下游合作公司。今年8月2日，警方开始抓捕行动，截至目前，前后抓获130余人，20名主犯被依法逮捕。

近期破获的类似大案还有不少。比如慈溪警方破获一起网络侵犯公民信息案，镇海公安破获一起利用网络虚拟投资平台诈骗的案件。

电信网络诈骗呈现出跨区域、专业化、成本低、隐蔽性强等特点，给执法机关带来挑战。我市警方利用大数据技术来打击此类犯罪取得显著成果。今年以来，我市的电信网络诈骗案件数量同比下降28.7%、涉案总金额同比下降22.5%；全市采取刑事拘留电信网络犯罪嫌疑人同比上升232.6%。同时，市反诈中心已有效止损被骗资金3063.4万元。